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Medidas legales y prevención de blanqueo de capitales Derecho Medidas legales y prevención de blanqueo de capitales
Curso A distancia
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Objetivo: Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
A todas aquellas personas físicas o empleados y titulares de las personas jurídicas que forman parte de los sujetos obligados por la Ley, en los términos establecidos en el artículo 2.
Para estar informado sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Objetivos: Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Contenidos: Introducción a la prevención del blanqueo de capitalesIntroducción. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. Origen de la ley. Actividades consideradas blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales.Sujetos obligadosIntroducción. Sujetos obligados.Régimen de obligacionesIntroducción. Medidas normales. Medidas simplificadas. Medidas reforzadas.Comunicación de operacionesIntroducción. Comunicación por indicio. Comunicación sistemática. Declaración de entidades de crédito. Colaboración y conservación de documentos.Control internoIntroducción. Medidas de control interno. Órganos centralizados de prevención. Examen por experto externo. Formación de empleados. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal.Casos especialesIntroducción. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras. Envío de dinero. Obligación de declarar.Infracciones y sancionesIntroducción. Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves.La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio EjecutivoIntroducción. La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. El servicio ejecutivo de la comisión.AnexoLey 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Para cualquier duda o pregunta que tengas que hacernos, utiliza el siguiente formulario o si lo prefieres puedes llamarnos por teléfono al 986 377 779 ![]() |
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