• Inicio
• Oferta Formativa
  • Catálogo general
  • Oposiciones
    • Oposiciones presenciales
    • Oposiciones a distancia
  • Cursos presenciales
    • Certificados de profesionalidad y Cualificaciones
    • Ciclos formativos FP Presenciales en Vigo
    • Comercio
    • Cursos de Formación para trabajadores del mar
    • CURSOS OFICIALES HIGIENICO SANITARIOS
    • Cursos técnicos profesionales
    • Doblaje y locución
    • FITOSANITARIOS
    • Formación Profesional. FP Grado Superior. Preparación de pruebas libres
    • Marítimos de recreo
    • Marítimos profesionales
    • Oposiciones
    • Oposiciones enseñanza
    • Peluquería, estética,
    • Prevención y Seguridad en la empresa
    • Psicología educativa
    • Psicología social
    • RCP. PRIMEROS AUXILIOS
    • Seguridad privada y Cuerpos de Seguridad
    • TPC SECTOR CONSTRUCCIÓN
    • TPC Sector Madera y mueble
    • TPC Sector metal
    • TPC SECTOR VIDRIO
• Nosotros
  • Quienes Somos
  • Contactar
  • Politica de calidad
• Compra tu curso
• Empresas
  • Información para empresas
  • Empresas colaboradoras
• Formación Bonificada
• Outlet
• Trabaja en ICA
• Partners
• CAU
• ∞

Novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales

Programa:

TEMA 1 BLANQUEO DE CAPITALES  Definición y funcionamiento  Etapas del blanqueo  Legislación vigente  Estándares internacionales  Novedades TEMA 2 ORGANISMOS Y RESPONSABLES  Sujetos obligados  Obligaciones y responsables  SEPBLAC  Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) TEMA 3 RIESGOS: CLIENTES Y OPERACIONES  Identificación y conocimiento del cliente  Política de admisión de clientes  Detección y análisis de operaciones sospechosas  Comunicación de operaciones  Operativas de Blanqueo de Capitales TEMA 4 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  Concepto y normativa aplicable  Lavado de activos y FT  Proceso y métodos  Recomendaciones GAFI en FT TEMA 5 PARAÍSOS FISCALES  Concepto, características e identificación  Regulación y operaciones  Sanciones por evasión y elusión fiscal  El secreto bancario  Paquete de lucha contra la elusión fiscal TEMA 6 RÉGIMEN SANCIONADOR  Régimen sancionador actual  Infracciones y sanciones  Conductas constitutivas de delitos  Compliance Penal 2 TEMA 7 TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN  FinTech y RegTech  Criptomonedas  E-Commerce  Vídeo reconocimiento  Big Data, Machine Learning y Blockchain  Modelos automatizados de generación de operaciones  Modelos automatizados de generación de operaciones TEMA 8 LAS MEJORES PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO  40 Recomendaciones GAFI  Principios Wolfsberg  Informe UIF  Grupo Egmont

Solicita información sobre este curso

Nombre:		Contenido: He leido y acepto los terminos de uso
Telefono:
E-mail:
Provincia:
Codigo: