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Experto en prevenciÓn del blanqueo de capitales y financiaciÓn del terrorismo Derecho Experto en prevenciÓn del blanqueo de capitales y financiaciÓn del terrorismo
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Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Normativa para la prevención de blanqueo de capitales Organismos de regulación y supervisión Sujetos obligados Diligencia debida y comunicación de operaciones Control interno en la prevención de blanqueo de capitales Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador Supuestos o situaciones especiales Métodos de prevención y evaluación del riesgo Para cualquier duda o pregunta que tengas que hacernos, utiliza el siguiente formulario o si lo prefieres puedes llamarnos por teléfono al 986 377 779 ![]() |
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