Descripción: El objetivo del curso es definir el perfil del Compliance Officer y capacitar para poder establecer un sistema de vigilancia y control de los posibles comportamientos delictivos de la propia empresa y de sus miembros (administradores, trabajadores, etc.) que posibilite el diseño e implantación de la política y plan corporativo de prevención de delitos y delimitar los mecanismos de respuesta en el caso de que se detecten este tipo de comportamientos. Fundamentación: La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados. De ello se encargará el Compliance Officer o Controller Jurídico, nueva figura que se responsabilizará de que se cumpla el marco legal que afecta a la empresa en el ámbito penal. Esta nueva profesión de enorme proyección podrán ejercerla personas físicas individuales, órganos colegiados o abogados y bufetes externos. Las empresas necesitan, conocer las responsabilidades, el perfil profesional, la experiencia, las aptitudes y actitudes del Controller Jurídico y las personas que quieran dedicarse a esta nueva profesión necesitan formarse para poder responder con garantías.
TEMA 1. EL CONTROLLER JURÌDICO
TEMA 2. CONTROLLER JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
1. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEY 1/2015, 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
2. DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
3. CIRCULAR 1/2011 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/20104.
4. “PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PARA LAS EMPRESAS"
5. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO
TEMA 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS I
1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
2. EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
3. CIRCULAR 1/2011 RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/2010
4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL NUEVO ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL (PARTE I)
TEMA 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS II
1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL NUEVO ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL (PARTE II).
2. CATÁLOGO DE DELITOS DE LOS QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS PERSONAS JURÍDICAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO PENAL.
3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL.
TEMA 5. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
1. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO O PROGRAMAS DE “COMPLIANCE”
2. PROGRAMAS DE “COMPLIANCE” EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
3. FASES DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y CONTENIDO DE LOS MISMOS
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